Индийское Управление правоприменения утверждает, что группа собрала 2004 крора рупий более чем с 19 425 покупателей жилья и инвесторов, обещая своевременную передачу недвижимости, но около 467 кроров рупий были выведены через связанные структуры и лиц.
Индийское Управление правоприменения (ED) арестовало промоутеров компании Earth Infrastructures Limited по делу о предполагаемом мошенничестве с покупателями жилья.
Задержанные — Авдхеш Кумар Гоэл, Раджниш Миттал, Атул Гупта и Викас Гупта. Ведомство доставило их в специальный суд в Дели и добилось помещения под стражу на пять дней.
Расследование ED основано на пяти делах, зарегистрированных Управлением по экономическим преступлениям полиции Дели против Earth Infrastructures Ltd., её директоров и связанных структур. Позже Управление по расследованию серьёзных мошенничеств также подало уголовную жалобу.
Что утверждает следствие
По версии ведомства, группа собрала около 2004 крора рупий более чем с 19 425 покупателей жилья и инвесторов. Им обещали своевременную передачу жилых и коммерческих объектов недвижимости, а также гарантированную доходность.
Однако почти 467 кроров рупий, как утверждается, были перенаправлены и выведены через различные компании группы, связанные структуры и аффилированных лиц.
Несмотря на получение значительных средств от покупателей и инвесторов, проекты либо остались незавершёнными, либо владение объектами не было передано, что причинило неправомерный ущерб покупателям жилья и инвесторам.
Управление правоприменения
По данным ED, средства, полученные в результате предполагаемого преступления, использовались для приобретения активов на имя различных компаний и физических лиц, связанных с промоутерами и директорами группы.
Обыски в апреле
Ранее, в апреле 2026 года, ED провело обыски в различных местах, связанных с Earth Group, в Дели и его окрестностях.
Ведомство изъяло 6,30 крора рупий наличными, ювелирные изделия стоимостью около 8,78 крора рупий и документы, связанные более чем со 100 объектами недвижимости, оценочная стоимость которых превышает 100 кроров рупий.
Вот всегда несколько удивляло, герои статьи явно люди харизматичные. Собрать с почти 20 тысяч человек около 15 миллиардов рублей без твердых гарантий на строительство недвижимости - мое почтение! Язык должен быть подвязан хорошо. Язык то да, но мозг, видимо, подвязан плохо. Все, на что хватило фантазии дальше, это распихать деньги по карманцам, накупить себе недвиги, после чего сесть и ждать, когда им прилетит по башке. Ну вы же сделали уже как минимум половину работы, убедили инвесторов, собрали денег - постройте, заработайте на этом. Но нет, мы все просрали, накупили брюликов и прочей золотой ерунды где то на 660 лямов и у нас лапки. Идиоты. А полиция молодцы, жулики должны страдать.